Sitzung: 25.11.2019 Betriebsausschuss
Vorlage: 125/2019
Beschlussempfehlung:
Der Rat beschließt
den vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Wirtschaftsjahr 2020 und der mittelfristigen
Ergebnis- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2019 – 2023.
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen
Herr Tost erläuterte anhand der in der
Anlage angefügten Präsentation den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2020. Er ging dabei insbesondere auf
-
die
geplanten Investitionen in 2020,
- die Erträge und Aufwendungen im
Erfolgsplan,
- die Einnahmen und Ausgaben im
Vermögensplan,
- die Entwicklung des Verhältnisses des
Eigenkapitals zum Fremdkapital,
-
und
die Stellenübersicht 2020
ein.
Zur
Investitionsmaßnahme „Auf dem Spiek“ teilte Herr Tost mit, dass es sich hierbei
um eine Fördermaßnahme handele und man sich derzeit in Gesprächen mit der
Bezirksregierung in Arnsberg als Fördermittelgeber befände.
Durch die
Beschaffung eines Spezialfahrzeuges zur Reinigung von Regenwasserabläufen könne
zukünftig eine Stelle in der Stellenübersicht eingespart werden, da für die
Bedienung dieses Fahrzeuges nur eine Person erforderlich sei. Des Weiteren sei
die Beschaffung eines zweiten Spülfahrzeuges geplant, um die Fremdvergaben an
externe Firmen weiter zu reduzieren.
Neben der bereits
bestehenden Fahrzeughalle auf dem Gelände des Baubetriebshofes sei die
Errichtung weiterer Fahrzeughallen für die zusätzlichen Fahrzeuge geplant. In
diesen Hallen soll dann für die Mitarbeiter ein eigener Sanitärbereich, ein
sogenannter „Schwarz-Weiß-Bereich“, errichtet werden, damit die strengen
Hygienevorschriften im Kanalwesen erfüllt werden können.
Der gegenüber dem
Wirtschaftsplan 2019 im Wirtschaftsplan 2020 höher eingeplante Jahresüberschuss
in Höhe von 4.189 T€ sei insbesondere auf die absehbare Aktivierung von Anlagevermögen
zurückzuführen. Hieraus würden sich in der Gebührenkalkulation höhere kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen
ergeben, was wiederum zu höheren Gebührenerträgen im Erfolgsplan führen würde.
Bei der
Stellenübersicht wies Herr Tost darauf hin, dass sich die Personalgewinnung
aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt weiterhin schwierig
gestalte. Er sei jedoch optimistisch, dass die offenen Stellen besetzt werden
könnten.
Herr Neuhaus teilte mit, dass die Stellen
mit den laufenden Nummern 15 und 16 in der Stellenübersicht jeweils zum
01.06.2019 und zum 15.11.2019 besetzt werden konnten.
Herr Fleißig erläuterte in seiner Funktion
als Beschäftigtenvertreter für die Mitarbeiter/-innen der Stadtentwässerung,
dass der Personalrat der Stadt Kamen auch für das Anhörungsverfahren zur
Stellenübersicht der Stadtentwässerung zuständig sei. Dieses Verfahren richte
sich nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW und sei am
20.11.2019 durchgeführt worden. Der Personalrat begrüße insbesondere, dass die
anfallenden Tätigkeiten zukünftig vermehrt durch eigenes Personal durchgeführt
werden. Auch die Bewertungsergebnisse der Stellenbewertungen werden vom
Personalrat positiv wahrgenommen.
Auf die Frage von
Herrn Helmken, ob bei der Beschaffung
des Fahrzeuges für die Reinigung der Regenwasserabläufe auch ein elektrisch
betriebenes Fahrzeug in Betracht käme, antwortete Herr Neuhaus, dass man sich
derzeit in der Marktsondierung befände. Es sei ihm jedoch nicht bekannt, dass
derzeit ein solches Fahrzeugmodell auf dem Markt verfügbar sei. Gleichwohl
würde dieser Aspekt bei der weiteren Marktsondierung berücksichtigt.
Herr Sekunde begrüßte, dass durch die
Einstellung neuer Mitarbeiter Kompetenzen wieder zurück zur Stadtentwässerung
verlagert werden.
Herr Kasperidus bat darum, den Mitarbeitern
der Stadtentwässerung Dank für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr
auszurichten. Herr Diederichs-Späh schloss
sich der Bitte an.